ST石岘年报(14)

ST石岘年报

延边石岘白麓纸业股份有限公司 2008年年度报告

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(二) 在股东单位任职情况

姓名 股东单位名称

担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴

于敏 吉林石岘纸业有限责任公司

董事长 2008年5月6日 2011年5月6日 否 孙平生 中国建设银行股份有限公司吉林省分行

副行长 2002年7月8日 是 张新民 中国华融资产管理公司长春办事处

是 董晓峰

中国东方资产管理公司长春办事处

总经理助理

2007年4月13日

是

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

参照国家有关规定，根据公司的实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则，确定报酬标准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

根据公司第二届第九次董事会审议通过的《公司董事会薪酬与考核委员会实施规则》，公司2003年年度股东大会通过的《公司高管人员薪酬管理暂行规定》，经过考核后确定报酬。职工代表监事的报酬是由其在公司担任除监事以外的其他职务确定。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名

担任的职务

离任原因

刘扩 董事 工作原因 董晓峰 董事 工作原因 吴品标 总经理 工作原因 于敏

总经理

工作原因

2008年4月22日，2007年度股东大会采取记名投票表决方式，更换公司董事。刘扩先生辞去公司董事职务，补选董晓峰女士为公司董事。

2008年5月28日，经公司第三届董事会第二十一次会议决议，吴品标先生辞去公司总经理职务，聘于敏先生为公司总经理。

2008年6月16日,公司2008年第一次临时股东大会,进行了董事会换届,于敏、修刚、郑艳民、崔文根、孙平生、张新民、董晓峰当选为公司第四届董事会董事，邱兆祥、张杰军、吕桂霞、王秀宏当选为公司第四届董事会独立董事，上述人员组成公司第四届董事会； 2008年7月18日，公司2008年第二次临时股东大会,进行了监事会换届,鲍德义、刁润田当选为公司第四届监事会监事，与职工代表监事王洪利组成第四届监事会。 2008年6月16日，公司第四届董事会第一次会议选举于敏先生为公司董事长，并聘任了新一届高管人员。

(五) 公司员工情况

在职员工总数 1,528

公司需承担费用的离退休职工人数

员工的结构如下：

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