ST石岘年报(18)

ST石岘年报

延边石岘白麓纸业股份有限公司 2008年年度报告

13异议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 业务方面

独立情况

公司主营业务突出，拥有独立完整的产、供、销体系，主要原材料和产品的采购及销售不依赖控股股东；生产经营活动均由公司自主决策，独立开展业务并承担相应的责任和风险，与控股股东之间不存在同业竞争。公司对现有的不可避免的关联交易进行了规范，与控股股东签署了公平合理的关联交易协议。 人员方面

独立情况

本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的有关规定产生。公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，独立决定公司员工和各层次管理人员的聘用或解聘；独立决定职工工资和奖金的分配方法；在有关员工社会保障、工薪报酬等方面分面分帐独立管理，并己办理独立的社会保险帐户. 资产方面

独立情况

公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，并拥有独立的采购和销售系统，拥有商标使用权和非专利技术。 机构方面

独立情况 公司组织机构健全且完全独立于控股股东，董事会、监事会、总经理独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。公司建立健全了决策制度和内部控制制度，实现有效运作。公司具有独立的生产经营和办公机构，所有职能部门均独立行使职权，独立开展生产经营活动，不受控股股东及其他任何单位或个

人的干预。

财务方面独立情况

公司独立核算，自负盈亏，设有独立的财务部门和专职财务人员，财务负责人、财务人员与控股股东分设，建立健全了独立的会计核算体系、财务会计制度和财务管理制度。公司拥有自己独立的银行账号，独立办

理纳税登记，照章纳税；独立作出财务决策，独立对外签订合同，不存在控股股东干预公司资金使用的现

象。公司还设置了监察审计部，专门负责公司财务及内部运作的监察审计工作。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

公司基本建立健全内部控制制度，形成了较为完善的法人治理结构，有效的保障公司经营发展的要求。董事会及其下设的专门委员会发挥职能，负责批准公司的经营战略和重大决策，高管人员负责执行董事会决议，高管人员和董事会之间权责关系明晰。财务管理制度完善、健全、严格，财务核算真实、准确、完整，财务人员从财务角度发现问题、预测风险，有效保证了公司财务运作的独立和规范。公司监察审计部为公司内部专职审计机构，并负责推进和实施公司的内部控制及内部控制的日常检查工作，确保公司内部控制的有效运行。公司将在以后的工作实践中进一步健全和完善内部控制制度。

(五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。

公司建立了内部控制制度。

公司设立了名为监察审计部的内部控制检查监督部门。

公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。

2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

(六) 公司是否披露履行社会责任的报告：否

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次

召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2007年度股东大会 2008年4月22日 中国证券报、上海证券报 2008年4月23日

(二) 临时股东大会情况

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