ROJAM 2006-2007年度年报(21)

執行董事橋爪健康（總裁）6/6森哲夫6/6永島修4/6 內光夫5/6清水幸次4/6大崎洋

5/6山田有人（於二零零六年六月二十六日辭任）4/4

獨立非執行董事中小田聖一6/6鄺沛基6/6羅家坪

6/6

於董事會常規會議，董事討論及制訂本集團整體策略，檢討及監察業務及財務表現並討論季度、半年度及年度業績，並且討論及決定其他重大事項。

管理層負責本集團之日常運作。關乎董事會特別委託之重大事務，管理層於作出決定或以本集團名義作出任何承擔前必須事先取得董事會批准，事後亦須向董事會匯報。

審核委員會

本公司於二零零一年五月二十一日成立審核委員會，其職權範圍乃按創業板上市規則書面訂明。審核委員會包括三名成員，由本公司三名獨立非執行董事中小田聖一先生、鄺沛基先生及羅家坪先生出任。審核委員會之主要職責乃審閱本公司之年度報告及賬目、半年度報告及季度報告，並就此向董事會提供意見及建議。審核委員會每年最少與管理層舉行四次會議，審閱本集團所採納之會計原則及實務準則，以及討論核數、內部監控及財務報告事宜。審核委員會於截至二零零七年三月三十一日止年度曾舉行五次會議。各委員會成員於該等會議之個別出席記錄如下：董事姓名已出席／合資格出席

獨立非執行董事中小田聖一5/5鄺沛基5/5羅家坪

5/5

審核委員會已與本公司管理層審閱本集團截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核業績，並建議董事會採納。

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