农行员工违反规章制度处理办法(11)

（一）未按规定程序报批，擅自增减外汇营运资金的；
（二）利用境外账户逃汇的。
第五十三釜有下列行为之一的，给予有关责任人员开除处分：
（一）明知买卖双方无真实贸易合同关系而对外开立信用证的；
（二）出具与事实不符的对外担保的；
（三）签发明知没有真实交易关系和债权债务关系的外币票据的；
（四）开具与事实不符的外币存款证明书等虚假外币资信证明的。
第五十四条 有下列行为之一的，给予有关责任人员降级至开除处分：
（一）擅自为不在进口付汇名录上的企业开证的；
（二）为单证不齐、不符合开证条件的企业开证的；
（三）为客户开立90天（不含）以上、365天以下的远期信用证，或者开立的远期信用证展期超过90天（不含）但未超过365天，未按规定办理外债登记手续的；
（四）未经总行、国家外汇管理局批准，为客户开立365天以上远期信用证的；
（五）开立信用证后，未经总行、国家外汇管理局批准，将信用证的付款期限延长超过365天的。
第五十五条有下列行为之一的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记过处分：
（一）未按规定将《贸易进口付汇核销单》全部送外汇局的；
（二）向未填写《贸易进口付汇核销单》的客户售付汇的。
第五十六条 有下列行为之一的，给予有关责任人员记过至开除处分：
（一）未按规定核对外汇局的核准件，为客户办理资本项目外汇支付的；
（二）未按规定审核有效商业单据和凭证，或未按规定核对外汇局的核准件，为客户办理经常项目外汇支付的；
（三）未按规定核对进口单位提供的进口付汇备案表，办理进口付汇的；
（四）向客户售汇金额大于客户提供的
有效凭证记载金额的；
（五）客户提供的进口合同、提单、报关单或者其他单证明显造假，不认真审核向其售汇的；
（六）售汇后不在有效凭证上加注售汇日期、金额和加盖公章或业务章的；
（七）对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况，不及时向上级行和有关部门报告的；
（八）未按规定办

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